“無需資金即可參與扶貧項目”
“您符合國家扶貧政策條件
只要配合刷流水
就能領大額國家專項扶貧款！”
近年來
國家鄉(xiāng)村振興政策深入人心
而不法分子也趁虛而入
利用“鄉(xiāng)村振興”熱度
以領取高額扶貧款為由
誘騙受害者上當
甚至淪為他們“洗錢”的工具人
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日前，忻府區(qū)法院就審結(jié)了這樣一起詐騙案件。下面就跟著小編一起揭開“扶貧款騙局”的真面目吧~
案情簡介
賈有才（化名）是一企業(yè)的退休職工。去年7月，閑來無事的他加入了一個“申領國家扶貧資金”微信群，群內(nèi)都在聊扶貧的相關(guān)話題，許多群友表示自己已收到扶貧款，并曬出收款截圖。群主稱，領取扶貧款項得先包裝“流水”，需要賈有才提供銀行卡，接下來會有一筆國家測試資金轉(zhuǎn)入他卡里，他需要取出來，最后轉(zhuǎn)入指定賬戶，完成后便會發(fā)放扶貧資金。
為了獲取大額扶貧資金，賈有才在明知自己不符合扶貧標準且清楚自己的銀行賬戶有可能被用于違法犯罪活動的情況下，仍通過“鄉(xiāng)村發(fā)展”APP申請扶貧款，并把自己的中國工商銀行卡及身份信息提供給群主。
不久后，賈有才的銀行卡進賬40000元，他立刻前往銀行通過ATM機和柜臺分多次將這40000元全部取出，企圖占為己有。隨后，群主告知這筆錢并非給自己的，便按照要求將該筆款項匯入指定賬戶，并刪除了相關(guān)聊天記錄。
案發(fā)后，經(jīng)公安機關(guān)傳喚，賈有才主動到案，如實供述了全部犯罪事實，并主動賠償了被害人的全部損失，取得了被害人諒解。
法院判決
忻府區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人賈有才明知自己銀行卡內(nèi)款項系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。結(jié)合其犯罪情節(jié)、認罪悔罪態(tài)度等，依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人賈有才有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
法官說法
“天上不會掉餡餅！”現(xiàn)如今，不法分子偽裝的“手段”越來越高，他們通過網(wǎng)絡社交平臺或郵寄快遞等方式，以“全面建成小康社會”“鄉(xiāng)村振興”等項目為誘餌，以發(fā)放高額“扶貧資金”“生活補助”等為噱頭，誘導市民特別是農(nóng)村地區(qū)的老人下載涉詐APP，讓他們在不知不覺間成為電詐幫兇，令人防不勝防。
本案中，賈有才明知自己不是貧困地區(qū)的農(nóng)戶，而是領取退休金的退休職工，完全不符合扶貧標準，卻為了一己貪欲仍幫其上線“刷流水”，徹底淪為不法分子的“工具人”。在此法官鄭重提醒，有時詐騙分子并不會直接騙取當事人的錢財，而是像本案一樣，以申領人銀行卡不合格為幌子或以領取資金需要先“包裝流水”，將所謂“專用資金”“測試資金”轉(zhuǎn)入申領人提供銀行卡里，再讓其轉(zhuǎn)入指定賬戶或取出來，任務完成便會發(fā)放扶貧資金，以這種方式完成“洗錢”。一旦這樣操作，提供銀行卡的事主就成了電詐犯罪鏈條中的一環(huán)，不但無法獲得所謂的“扶貧款”，還成為了詐騙分子的“工具人”，需要承擔相應的法律后果。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
（責任編輯：蔡文斌）
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